18 individer och flera företag har dragits inför rätta i USA för omfattande marknadsmanipulation och bedrägeri på marknaden för kryptovalutor. Detta sedan den amerikanska federala polisen, FBI, tog till en nyskapande form av brottsprovokation, rapporterar Techspot.
FBI skapade en egen Ethereum-baserad token kallad Nex Fund AI som påstods vara till för att driva på investeringar i nya AI-projekt. Målet var att hitta aktörer som olagligt trissar upp priserna på kryptovalutor för att sedan hämta ut vinster innan värdet kraschar. Enligt förundersökningen använde företagen Gotbit, CLS Global, Mytrade och ZM Quant en metod som kallas wash trading där de skapar falska transaktioner för att lura andra investerare att det pågår en aktiv handel.
– Den här utredningen, den första av sitt slag, har identifierat ett stort antal bedragare i kryptoindustrin. Wash trading har länge varit olagligt på traditionella finansmarknader, och kryptovalutor är inte undantagna, säger åklagaren Joshua Levy.
Utöver de många åtalen har FBI lagt beslag på över 250 miljoner kronor i olika kryptovalutor, och har stängt ned robothandlare som bidrog till att manipulera kurserna för omkring 60 kryptovalutor. Dessutom har amerikanska finansmyndigheten SEC lämnat in stämningsansökningar mot flera av de inblandade.
Operationen är dock inte helt okontroversiell, skriver Techspot. En anonym utvecklare skriver till exempel på X att FBI verkar ha tagit kod från projektet Openzeppelin och brutit mot MIT-licensen. Mer pinsamt för FBI är att Conor Grogan på Coinbase har upptäckt att FBI oavsiktligt verkar ha avslöjat sin inblandning i andra kryptovalutor. Samma plånbok som finansierade Next Fund AI har nämligen även investerat i bland annat Pornrocket, Etherummax och Bone.
